Die Russischen Banken Gaben neue Gründe für die Sperrung von Konten

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Foto: Alexander Miridonov / Kommersant

Änderungen in der Russischen Wirtschaft im Zusammenhang mit der Epidemie des coronavirus verursacht, dass der Föderale Dienst für Finanz-überwachung ist empfohlen zu verfeinern, die AML / CFT-Maßnahmen für die Russischen Banken, berichtet „Iswestija“.

Die Kreditinstitute erhielten einen neuen Grund für die Sperrung der Konten von Organisationen, die in verdächtige Aktivitäten. Die Agentur zurückzuführen auf die Risikobereiche die Bereiche, die im Zusammenhang mit der Produktion und dem Verkauf von medizinischen Produkten, sowie die Zuweisung von Budgets, die Gelder durch den Staat zur Unterstützung von Wirtschaft und Bevölkerung.

Experten von Rosfinmonitoring wies darauf hin, dass im aktuellen Umfeld Risiken von illegalen Einlösung. Banken auch vorgeschlagen, um genau zu überwachen, mögliche illegale Vorgänge mit dem Verkauf von waren und Dienstleistungen für anti-Epidemie Maßnahmen.

Es wird darauf hingewiesen, dass die Bestimmungen im Einklang mit den Empfehlungen der internationalen Gruppe Entwicklung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche (FATF).

Der Bericht listet Beispiele, wo kriminelle organisieren sham-und ingenieurwissenschaftlerinnen, die sich als gemeinnützige Organisationen verwenden eine Vielzahl von Regelungen, die zu stehlen Geld aus diesen Fonds.

Die Zentralbank bestätigte, dass in der derzeitigen Wirtschaft -, Betriebs-Mitteln und staatlichen Unternehmen, mehr Aufmerksamkeit erfordern.

Früher, die Zentralbank erlaubt Banken in der Periode der Epidemie der Ferne aus zu öffnen Konten, aber Sie nicht nutzten das Angebot. Sie fühlte, dass der regler, trotz der Auflösung, werden weiterhin bestraft für solche Aktionen, vor allem, wenn Sie vermuten, dass die Gefahr einer Verletzung des AML / CFT-Maßnahmen.

Video, photo All from Russia.

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