Ein Skandal in Bezug auf das waschen von Geld aus Russland gezwungen, Europa zu stärken, den Kampf gegen die Korruption

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Foto: Ints Kalnins / Reuters

Die Behörden der Länder der europäischen Union haben sich noch viel mehr gezielt zur Bekämpfung der Korruption und eine der wichtigsten Erscheinungsformen der Geldwäsche, schreibt Bloomberg. Anlass war die Skandale um Europäische Banken, die beschuldigt wurden, der Betrug mit dem Geld der Kunden, darunter auch aus Russland.

Die strengsten Maßnahmen der Zentralbanken und Regierungen der baltischen Staaten Lettland, Estland und Litauen, schreibt die Zeitung. Ihre Niederlassungen für die europäischen Banken, wie die britische Revolte und die Dänische Danske Bank, wurde wegen Missachtung der Sicherheitsstandards, als verwendet wurde, die von skrupellosen Kunden.

Als Ergebnis im Jahr 2019 in Estland verlor die Lizenz GFC Gute Finanz-Unternehmen ALS (kontrollierten mehr als die Hälfte der national-banking-Markt) und ALS Talveaed. Die wichtigste Beschwerde war die Nichteinhaltung der Regeln der „know your customer“ – Regeln, die von den Kreditinstituten verlangen, so detailliert wie möglich zu prüfen, die Dokumente, wenn die Eröffnung von Konten.

Die Zentralbank von Litauen, die wiederum die Zahlung einer Geldstrafe Firma Mister Tango UAB. Verletzung im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche wurde Ihre Dritte in den letzten vier Jahren.

Die lettischen Behörden haben nicht gegriffen Strafe, aber in den letzten Jahren wiederholt geäußerten Bedenken über mögliche Betrugsfälle von Kunden der lokalen Banken.

Im Jahr 2018, die Strafverfolgungsbehörden, die von Estland begonnen haben, eine Untersuchung gegen die örtliche Filiale der Danske Bank. Nach Angaben der Polizei, und durch ihn, von 2011 bis 2016 wurde gewaschen über 200 Milliarden Euro. Die meisten der das Geld gehörte, Kunden aus Russland, Aserbaidschan und Moldawien. Im Februar 2019, die Bank angekündigt, die Schließung von Filialen in Russland und den baltischen Staaten.

Im Jahr 2016 die US-Behörden und Großbritannien vermutet die Deutsche Bank bei der Umsetzung der „Spiegel Transaktionen“ zu Gunsten des Kunden aus Russland. Auf Ihre Kosten bei der Russischen Niederlassung gekauft bestimmter Wertpapiere, die anschließend verkauft in der Niederlassung London. Solche Transaktionen sind nicht illegal, jedoch in der Meinung einiger Regulierungsbehörden, einschließlich der Russischen Zentralbank dazu beitragen, den Abzug von Kapital ins Ausland. Am Ende, die Bank wurde zu einer Geldstrafe von Washington bei $ 425 Millionen.

Video, photo All from Russia.

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